Как открыть счет Грузинской компании Лихтенштейне в BENDURA BANK AG

Новая, введенная Грузинскими коммерческими банками жесткая система и незавидные регуляции сделали фактически невозможным открытие нерезидентами банковских счетов для зарегистрированных в Грузии Компаний, также были закрыты тысячи уже функционирующих счетов, что вызвало весьма большое недовольство со стороны зарубежных клиентов. Если ваша Компания столкнулась с одной из вышеуказанных проблем, значит данная статья предназначена именно для вас, так как наша Компания поможет вам в открытии нового и полноценного мультивалютного счета.

  • Счет открывается полностью дистанционно
  • Срок открытия счета после подачи документов одна неделя
  • Наличие депозита не требуется

СПИСОК КОРПОРАТВИНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

  • Стандартный пакет документов Грузинской компании
  • Описание деятельности компании, контрагенты на вход/выход, предполагаемый оборот.

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ОТ БЕНЕФИЦИАРА/ПОВЕРЕННОГО:

  • Нотариально заверенная/апостилированная копия паспорта
  • Резюме/CV (учеба, работа, семья, хобби)
  • Справка с работы или выписка из реестра по компании, находящейся в собственности
  • Справка из банка о наличии персонального счета (желательно указать остатки)
  • Дипломы, справки о прохождении курсов/программ
  • Рекомендательное письмо/ма
  • Свидетельство на недвижимое имущество (дом, квартира, земельный участок и т.д.)
  • Свидетельство на движимое имущество (автомобиль, яхта, самолет и т.д.)
  • Положительная информация в публичных источниках (ссылки на сайт)

НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

  • Судимость
  • Нахождение в международных базах (Thomson Reuters, World Check, Interpol и т.д.)
  • Негативная информация в интернете
  • Совпадение ФИО бенефициара/поверенного с ФИО преступника (если они полные тезки)

В случае дополнительных вопросов можете связаться с нами в любое удобное для вас время и один из наших консультантов окажет Вам консультацию по интересующему Вам вопросу

15-Октябрь-2019, 17:55|